<br>
Как сообщили «Острову Свободы» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, подозреваемые оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, которые переводили им коммерческие организации. ОПГ заключала фиктивные договора между юрлицами и подконтрольными фирмами. Оборот составил более 300 млн рублей, а доход подозреваемых – 19 млн рублей.<br>
<br>
Сотрудники УМВД России по городу Волжскому вместе с сотрудниками Росгвардии задержали членов преступной группы, в том числе и подозреваемого лидера. В офисе подпольной компании было проведено 14 обысков. Изъяли компьютеры, 26 сотовых телефонов, более 50-ти банковских карт, 32 печати, документацию и черновые записи.<br>
<br>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fr4R9uYsOKg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
<br>
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенное организованной группой». Одному из подозреваемых отправили под домашний арест, еще на одного наложили запрет определенных действий, в отношении пятерых – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
